Haalbaarheidsonderzoek OSINT-C

Inleiding

Het verifiëren of iemand op de PEP-/Sanctielijsten staat, is voor banken een tijdrovend proces waar zelfs duizenden werknemers voor nodig zijn (alleen al 14.000 bij de drie grote banken in Nederland). De kwaliteit van klantprofielen en sanctielijst/PEP-lijst profielen is niet goed genoeg om snelle beslissingen te maken.

Probleemstelling

Hoe weet je of de persoon op de sanctie- of PEP-lijst daadwerkelijk de klant van de bank is of iemand die toevallig dezelfde naam heeft? Enkel een naam, zoals bijvoorbeeld ‘Jan de Vries’, is onvoldoende om te weten of de exacte persoon op één van de lijsten voorkomt. Om dit te verifiëren of te falsificeren, gaan deze duizenden analisten handmatig het internet op voor bevestiging.

Doelstelling

Web-IQ wil onderzoeken of het haalbaar is om repetitieve handmatige handelingen wezenlijk te versnellen en deels te automatiseren. Dit kan door bij elke case in real-time structuur aan te brengen aan informatie die te vinden is op het internet, zonder het menselijk denken uit het oog te verliezen én zonder daarbij zelf data op te slaan.

Verwachte resultaten

Hiermee zouden de risico’s van handmatige controle, zoals menselijke vergissingen, ingeperkt kunnen worden. Daarnaast zouden er veel handen vrijgemaakt worden om meer diepgang te geven aan cases die er écht toe doen tijdens het cliëntonderzoek.

Conclusie

Het uiteindelijke doel van dit project is een innovatie waarmee de screening van cliëntprofielen met sanctie/PEP-lijsten versneld en gedeeltelijk geautomatiseerd kan worden.